Бывшего инженера TSMC задержали по делу о криптоплатежах

На Тайване задержали бывшего инженера TSMC по подозрению в организации подпольной платежной сети между Тайванем и Южной Кореей. По версии следствия, группа с 2018 года проводила расчеты наличными и криптовалютой, обходя обычные банковские переводы. Одним из фигурантов стал мужчина по фамилии Чан, ранее работавший инженером крупнейшего тайваньского производителя чипов.

Сеть для расчетов за товары из Южной Кореи

Расследование началось в феврале 2026 года. Внимание правоохранителей привлекла логистическая компания, через которую, предположительно, работала неофициальная платежная сеть.

Следствие считает, что ее услугами пользовались тайваньские компании, закупавшие в Южной Корее одежду и другие товары. Схема выглядела так: клиенты передавали деньги участникам сети на Тайване, а их партнеры в Корее рассчитывались с местными поставщиками.

Фактически деньги не проходили стандартным путем через банки двух стран. Вместо прямых международных переводов участники использовали наличные расчеты, взаимозачеты и операции с цифровыми активами. Такой подход, по версии полиции, затруднял контроль за движением средств.

Криптовалютные переводы через Binance и Bybit

Наличные были лишь частью предполагаемой схемы. Следователи полагают, что часть денег поступала на криптовалютную биржу на Тайване, после чего активы переводились через Binance, Bybit и персональные холодные кошельки.

Использование нескольких площадок и кошельков позволяло выстраивать разные маршруты для активов. По версии правоохранителей, это усложняло отслеживание происхождения средств, получателей и конечного назначения переводов.

В материалах дела фигурируют USDT — стейблкоины, курс которых обычно привязан к доллару США. При обысках у участников сети изъяли 1078 USDT. Следствие продолжает выяснять объем операций, проведенных с 2018 года, и круг компаний, которые могли пользоваться услугами группы.

Что в схеме делал бывший инженер TSMC

Чан прежде работал инженером TSMC, но позднее ушел из компании из-за проблем со здоровьем. Следствие отводит ему не роль случайного участника, а аналитическую функцию внутри сети.

Ему приписывают разработку формул для расчета прибыли и анализ дохода от разницы валютных курсов. По версии полиции, заработок группы формировался на разнице между официальным и неофициальным курсами валют.

TSMC в материалах расследования упоминается только из-за прежнего места работы Чана. Данных о причастности компании к предполагаемой платежной сети в исходной информации нет.

14 обысков, 12 задержанных и Tesla Model S Plaid

Операция прошла в три этапа — 14, 22 и 29 июля. Правоохранители провели 14 обысков и задержали 12 человек, которых считают участниками сети.

Во время следственных действий были изъяты 2,55 млн новых тайваньских долларов, 1078 USDT и 1,71 млн южнокорейских вон. Кроме того, полиция сообщила об изъятии других активов приблизительно на 1,03 млн новых тайваньских долларов.

В список конфискованного имущества также вошли часы Audemars Piguet и Rolex, а также электромобиль Tesla Model S Plaid. Чана отпустили под залог в размере 500 тыс. новых тайваньских долларов. Расследование продолжается.